河南新野紡織股份有限公司 第九屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

河南新野紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十八次會議通知于2021年8月26日以書面、傳真和電子郵件方式送達全體董事，會議于2021年9月8日上午10：00在公司三樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人。會議由公司董事長魏學柱先生主持，監事和部分高管人員列席了會議。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決方式審議并通過以下議案：

一、   審議通過《關于向中國進出口銀行河南省分行申請流動資金貸款的議案》，

根據公司2021年年度生產經營計劃及財務預算的安排，公司擬以自有不動產作為抵押標的向中國進出口銀行河南省分行申請不超過32900萬元流動資金貸款，貸款期限不超過1年，本額度為還舊借新貸款，包含在2021年總貸款規模內。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

 特此公告。

河南新野紡織股份有限公司

董 事 會

 2021年9月8日